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zhongwang-浙江精功科技股份有限公司2014第三季度报告

公司董事会、监事会及董事、监事、高档管理人员确保季度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误东山精细,东山精细,东山精细导性陈说或许严重遗失,并承当单个和连带的法令职责。

一切董事均已到会了审议本次季报的董事会会议。

公司担任人孙建江、主管管帐工作担任人裘森林及管帐组织担任人孙阳声明:确保季度陈说中财务报表的实在、精确、完好。

第二节 首要财务数据及股东改变

一、首要管帐数据和财务指标

公司是否因管帐方针改变及管帐过失更正等追溯调整或重述以前年度管帐数据

□ 是 √ 否

本陈说期末

上年度末

本陈说期末比上年度末增减

总财物

1,966,438,050.55

2,013,804,040.65

-2.35%

归归于上市公司股东的净财物

797,372,506.71

828,806,627.28

-3.79%

本陈说期

本陈说期比上年同期增减

年头至陈说期末

年头至陈说期末比上年同期增减

运营收入

151,935,401.70

-39.85%

712,196,872.16

15.79%

归归于上市公司股东的净赢利

-45,980,363.33

-97.09%

-33,150,227.79

56.67%

归归于上市公司股东的扣除非经常性损益的净赢利

-46,954,879.90

-62.22%

-35,998,209.13

57.66%

运营活动产生的现金流量净额

--

--

-22,288,288.45

-775.11%

根本每股收益

-0.10

-100.00%

-0.07

58.82%

稀释每股收益

-0.10

-100.00%

-0.07

58.82%

加权均匀净财物收益率

-5.73%

-3.30%

-4.43%

3.32%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目

年头至陈说期期末金额

阐明

非流动财物处置损益

210,099.01

计入当期损益的政府补助

4,529,370.40

除上述各项之外的其他运营外收入和开销

-538,010.34

减:所得税影响额

1,341,466.16

少量股东权益影响额

12,011.57

算计

2,847,981.34

--

对公司依据《揭露发行证券的公司信息宣布解释性布告第1号——非经常性损益》界说界定的非经常性损益项目,以及把《揭露发行证券的公司信息宣布解释性布告第1号——非经常性损益》中罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应阐明原因

□ 适用 √ 不适用

公司陈说期不存在将依据《揭露发行证券的公司信息宣布解释性布告第1号——非经常性损益》界说、罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的景象。

二、陈说期末股东总数及前十名股东持股状况表

1、陈说期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股状况表

单位:股

陈说期末普通股股东总数

42,867

前10名普通股股东持股状况

股东称号

股东性质

持股份额

持股数量

持有有限售条件的股份数量

质押或冻住状况

股份状况

数量

精功集团有限公司

境内非国有法人

30.00%

136,540,587

质押

109,480,000

冻住

17,000,000

孙建江

境内自然人

5.38%

24,508,170

18,381,126

质押

6,000,000

邵志明

境内自然人

2.34%

10,665,000

浙江省科技开发中心

国有法人

1.65%

7,500,000

上海循然出资合伙企业

境内非国有法人

1.17%

5,314,300

王梅香

境内自然人

0.84%

3,812,838

陆丹红

境内自然人

0.81%

3,665,000

袁琴美

境内自然人

0.79%

3,610,098

王萍

境内自然人

0.77%

3,500,000

董丽亚

境内自然人

0.77%

3,500,000

前10名无限售条件普通股股东持股状况

股东称号

持有无限售条件普通股股份数量

股份品种

股份品种

数量

精功集团有限公司

136,540,587

人民币普通股

136,540,587

邵志明

10,665,000

人民币普通股

10,665,000

浙江省科技开发中心

7,500,000

人民币普通股

7,500,000

孙建江

6,127,044

人民币普通股

6,127,044

上海循然出资合伙企业

5,314,300

人民币普通股

5,314,300

王梅香

3,812,838

人民币普通股

3,812,838

陆丹红

3,665,000

人民币普通股

3,665,000

袁琴美

3,610,098

人民币普通股

3,610,098

王萍

3,500,000

人民币普通股

3,500,000

董丽亚

3,500,000

人民币普通股

3,500,000

上述股东相相联系或共同举动的阐明

上述股东中,精功集团有限公司、孙建江、邵志明存在相相联系,其间,股东精功集团有限公司的实践操控人金良顺先生与股东孙建江先生系表兄弟联系且孙建江先生在精功集团有限公司担任董事局副主席。股东邵志明先生在精功集团有限公司担任董事、常务副总裁。公司不知道其他股东之间是否存在相相联系,也不知道是否归于《上市公司股东持股变化信息宣布管理办法》中规矩的共同举动听。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在陈说期内是否进行约好购回买卖

√ 是 □ 否

公司控股股东精功集团有限公司于2013年7月2日进行的约好购回式证券买卖1,700万股股份已于2014年7月3日悉数购回,并过户到精功集团的证券账户。除上述事项外,精功集团有限公司无其他约好购回式证券买卖事项。

2、陈说期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股状况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、陈说期首要管帐报表项目、财务指标产生变化的状况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、财物负债表

1、陈说期末应收收据比上年度末添加44.50%,首要是公司收到较多客户以银行承兑汇票付出的货款所造成的;

2、陈说期末在建工程比上年度末添加44.14%,首要是公司施行年产500台太阳能光伏配备制作扩建项目之实验楼工程所造成的;

3、陈说期末长时刻待摊费用比上年底下降38.28%,首要是公司全资子公司浙江精功新能源有限公司设备改造投入添加长时刻待摊费用所造成的;

4、陈说期末敷衍收据比上年底添加40.25%,首要是公司添加运用银行承兑汇票付出货款所造成的;

5、陈说期末敷衍税费比上年底添加33.99%,首要是公司依据运营收入计提相关税费所造成的;

6、陈说期末敷衍利息比上年底添加31.35%,首要是公司依据告贷状况正常计提利息所造成的;

7、陈说期末其他敷衍款比上年底添加64.46%,首要是暂收客户确保金所造成的;

8、陈说期末专项储藏比上年底添加50.88%,首要是陈说期计提安全费所造成的;

9、陈说期末未分配赢利比上年底下降93.01%,首要是陈说期净赢利亏本所造成的。

二、赢利表

1、陈说期财物减值丢失比上一年同期添加1063.34%,首要是陈说期内公司全资子公司浙江精功新能源有限公司添加计提固定财物减值丢失所造成的;

2、陈说期运营赢利比上一年同期添加64.46%,首要是陈说期运营收入同比添加导致运营赢利添加所造成的;

3、陈说期运营外收入比上一年同期下降46.01%,首要是陈说期所获得的政府各类补助收入比上一年同期下降所造成的;

4、陈说期运营外开销比上一年同期添加39.97%,首要是公司向“五水共治”工程捐献开销所造成的;

5、陈说期所得税费用比上一年同期添加1385.56%,首要是母公司陈说期赢利相应核算所得税费用所造成的。

三、现金流量表

1、陈说期运营活动产生的现金流量净额比上一年同期下降775.11%,首要是陈说期收到客户设备款同比上一年下降所造成的;

2、陈说期出资活动产生的现金流量净额比上一年同期添加97.15%,首要是上年同期公司对外出资四川欣蓝光电科技有限公司部分股权所造成的;

3、陈说期筹资活动产生的现金流量净额比上一年同期下降197.67%,首要是陈说期获得告贷收到的现金下降所造成的。

二、重要事项开展状况及其影响和解决计划的剖析阐明

√ 适用 □ 不适用

一、公司向浙江精功机电轿车集团有限公司转让公司持有的杭州专用轿车有限公司100%股权和浙江精功新能源有限公司100%股权事宜

2014年9月26日,公司举行了第五届董事会第十八次会议,审议经过了《关于向浙江精功机电轿车集团有限公司转让公司持有的杭州专用轿车有限公司100%股权的计划》和《关于向浙江精功机电轿车集团有限公司转让公司持有的浙江精功新能源有限公司100%股权的计划》,赞同公司向浙江精功机电轿车集团有限公司出让上述股权,上述股权出让价格以参照杭州专用轿车有限公司和浙江精功新能源有限公司经评价的2014年7月31日净财物值为作价依据,依照1:1的定价原则,别离洽谈承以为人民币119,992,660.19元和65,053,642.64元,算计成交金额为185,046,302.83元。股权出让完成后,公司不再持有杭州专用轿车有限公司和浙江精功新能源有限公司的股权,杭州专用轿车有限公司和浙江精功新能源有限公司将不再归入公司兼并报表规模内。上述事项详见刊登于2014年9月27日《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》及巨潮资讯网上编号为2014-056的《公司第五届董事会第十八次会议抉择布告》及编号为2014-058的《关于股权转让暨相关买卖的布告》。

2014年10月15日,上述事项获得公司2014年第三次暂时股东大会的赞同。截止到本陈说布告日,公司已与浙江精功机电轿车集团有限公司签署了相关股权转让协议。

二、严重运营合同开展事宜

1、与江苏协鑫硅资料科技开展有限公司光伏配备产品租借事项

2013年9月10日,公司与江苏协鑫硅资料科技开展有限公司在江苏徐州签署了合同编号为XXACL-SCCL-2013-0729号《设备租借合同》,约好精功科技将94台JJL800C多晶硅铸锭炉出租给江苏协鑫,租期5年,五年总租金为人民币9,400.00万元。上述事项详见刊登于2013年9月12日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上编号为2013-056的公司布告。

2013年11月1日,江苏协鑫硅资料科技开展有限公司之全资子公司江苏协鑫软控设备科技开展有限公司向公司出具了许诺函,许诺在上述租借合同期满后该租借合同项下的公司出租给江苏协鑫硅资料科技开展有限公司的铸锭炉产品按二手设备予以购买,每台设备单价为人民币100万元。上述事项详见刊登于2013年11月2日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上编号为2013-060的公司布告。

截止本陈说布告日,相关租借合同正在实行中。

2、与山东大海新能源开展有限公司光伏配备产品出售事项

2013年12月7日,公司与山东大海新能源开展有限公司在山东省东营市广饶县签署了编号为新能源20131207001的《多晶硅铸锭炉出售合同》,约好精功科技在合同约好的期限内向山东大海新能源开展有限公司供给总金额为11,880万元的太阳能多晶硅铸锭炉。上述事项详见刊登于2013年12月10日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上编号为2013-065的公司布告。

截止本陈说布告日,上述产品均已交给。

3、与商南中剑实业有限职责公司光伏配备产品出售事项

2014年3月26日,公司与商南中剑实业有限职责公司在浙江绍兴签署了编号为JGGF20140326的《光伏配备出售合同》,约好精功科技在合同约好的期限内向商南中剑实业有限职责公司供给总金额为10,721万元的太阳能多晶硅铸锭炉及线剖方机等光伏配备。上述事项详见刊登于2014年3月29日的《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》及巨潮资讯网上编号为2014-011的公司布告。

截止到本陈说布告日,上述出售合同已收到样机定金,样机已交给。

4、与徐州中科光电科技有限公司光伏配备产品出售事项

2014年4月9日,公司与徐州中科光电科技有限公司在江苏省徐州市签署了编号为JGGF20140409的《光伏配备出售合同》,约好精功科技在合同约好的期限内向徐州中科光电科技有限公司供给总金额为12,240万元的太阳能多晶硅铸锭炉及剖锭机等光伏配备。上述事项详见刊登于2014年4月12日的《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》及巨潮资讯网上编号为2014-013的公司布告。

截止到本陈说布告日,上述出售合同没有收到定金并因约好期限届满而主动失效。

重要事项概述

宣布日期

暂时陈说宣布网站查询索引

三、公司或持股5%以上股东在陈说期内产生或以前期间产生但持续到陈说期内的许诺事项

√ 适用 □ 不适用

许诺事由

许诺方

许诺内容

许诺时刻

许诺期限

实行状况

股改许诺

收买陈说书或权益变化陈说书中所作许诺

财物重组时所作许诺

初次揭露发行或再融资时所作许诺

公司控股股东精功集团有限公司

为本公司出具了防止同业竞赛许诺。

2000年12月05日

无期限

实行许诺

其他对公司中小股东所作许诺

许诺是否及时实行

四、对2014年度经运营绩的估计

2014年度估计的经运营绩状况:与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2014年度净赢利与上年同期相比扭亏为盈

1,200

2,000

2013年度归归于上市公司股东的净赢利

-19,805.86

成绩变化的原因阐明

上述猜测包含了公司陈说期内向浙江精功机电轿车集团有限公司出让所持有的杭州专用轿车有限公司100%股权和浙江精功新能源有限公司100%股权所相应承认的财物处置收益。

五、证券出资状况

□ 适用 √ 不适用

公司陈说期不存在证券出资。

持有其他上市公司股权状况的阐明

□ 适用 √ 不适用

公司陈说期未持有其他上市公司股权。

六、新公布或修订的管帐原则对公司兼并财务报表的影响

□ 适用 √ 不适用

股票代码:002006 股票简称:*ST精功 布告编号:2014-069

浙江精功科技股份有限公司

第五届董事会第十九次会议抉择布告

一、董事会会议举行状况

浙江精功科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2014年10月18日以电子邮件和电话的办法宣布举行的告诉,并于2014年10月28日以现场的办法举行,应到会董事9人,实践到会董事9人,会议由公司董事长孙建江先生掌管,契合《公司法》和《公司章程》的规矩。

二、董事会会议审议状况

整体与会董事逐项审议,以投票表决的办法经过了以下抉择:

1、以9票拥护,0票对立,0票抛弃的表决成果审议经过了《二○一四年第三季度陈说》。

《浙江精功科技股份有限公司二○一四年第三季度陈说》全文详见公司指定信息宣布网站巨潮资讯网;《浙江精功科技股份有限公司二○一四年第三季度陈说》正文详见同日刊登在《证券时报》、《我国证券报》、《证券日报》和公司指定信息宣布网站巨潮资讯网上编号为2014-071的公司布告。

2、以9票拥护,0票对立,0票抛弃的表决成果审议经过了《关于与浙江日月首饰集团有限公司续签〈互保协议书〉的计划》,本计划须提请公司2014年第四次暂时股东大会审议。

赞同公司与浙江日月首饰集团有限公司续签《互保协议书》,《互保协议书》首要内容如下:

1、互保规模:公司及公司之控股子公司在向银行告贷、开具银行承兑汇票、银行信用证、银行保函等融资时,银行提出需求有担保单位的,日月集团为公司及公司上述控股子公司供给担保;日月集团及其控股子公司浙江明牌珠宝股份有限公司、浙江明牌实业股份有限公司在向银行告贷时,银行提出需求有担保单位的,公司为日月集团及其上述控股子公司供给担保。

上述未列明的公司之控股子公司及日月集团其它控股子公司须经对方书面认可方可归入本协议互保规模。

2、互保办法:连带职责的确保担保办法。

3、互保金额:本协议项下公司、日月集团彼此告贷担保总金额为不超越人民币贰亿元整。

4、上述彼此供给担保的总额可循环运用,即供给担保后即自总金额中扣除相应的额度,告贷归还后额度即行康复。

5、互保协议有用期自收效之日起至2015年12月31日止,担保期限之内,公司及公司之控股子公司有权向日月集团要求供给担保,日月集团及其控股子公司浙江明牌珠宝股份有限公司、浙江明牌实业股份有限公司有权向公司要求供给担保。本协议所规矩的互保额度与互保期限是总则性的,总金额规模与期限内的每一笔担保的详细金额、确保期限、确保职责及收效条件等由相应的详细确保合同约好。

在与日月集团签署的《互保协议书》约好额度内产生的详细互保事项,公司授权由董事长在股东大会经过上述事项之日起详细担任与金融组织签定相关担保协议,不再另行举行董事会或股东大会。

上述事项详见同日刊登在《证券时报》、《我国证券报》、《证券日报》和公司指定信息宣布网站巨潮资讯网上编号为2014-072的公司布告。

3、以6票拥护,0票对立,0票抛弃的表决成果审议经过了《关于对浙江精功新能源有限公司银行告贷担保延期的计划》,本计划需提请公司2014年第四次暂时股东大会审议。

赞同公司对浙江精功新能源有限公司现有6,200万元银行告贷的担保期限延期至2015年10月31日止,担保办法为连带职责确保办法,在此额度内产生的详细担保事项,公司授权由董事长在股东大会经过上述事项之日起详细担任与金融组织签定相关担保协议,不再另行举行董事会或股东大会。

浙江精功机电轿车集团有限公司一起许诺:精功机电轿车集团以其持有的精功新能源悉数股权对精功科技为精功新能源供给担保的银行告贷事项做反担保,并对未付出的一切金钱作连带担保。如精功新能源到期未能全额归还上述银行告贷本金、利息及其他一切敷衍的费用时,则精功机电轿车集团在上述事项产生的一个月内代为偿清余款。在未偿清一切金钱之前,精功机电轿车集团对所持有的精功新能源股权不转让、不质押。

上述事项详见同日刊登在《证券时报》、《我国证券报》、《证券日报》和公司指定信息宣布网站巨潮资讯网上编号为2014-073的公司布告。

4、以6票拥护,0票对立,0票抛弃的表决成果审议经过了《关于对杭州专用轿车有限公司银行告贷担保延期的计划》,本计划需提请公司2014年第四次暂时股东大会审议。

赞同公司对杭州专用轿车有限公司现有5,000万元银行告贷的担保期限延期至2015年10月31日止,担保办法为连带职责确保办法,在此额度内产生的详细担保事项,公司授权由董事长在股东大会经过上述事项之日起详细担任与金融组织签定相关担保协议,不再另行举行董事会或股东大会。

浙江精功机电轿车集团有限公司一起许诺:精功机电轿车集团以其持有的杭州专汽悉数股权对精功科技为杭州专汽供给担保的银行告贷事项做反担保,并对未付出的一切金钱作连带担保。如杭州专汽到期未能全额归还上述银行告贷本金、利息及其他一切敷衍的费用时,则精功机电轿车集团在上述事项产生的一个月内代为偿清余款。在未偿清一切金钱之前,精功机电轿车集团对所持有的杭州专汽股权不转让、不质押。

上述事项详见同日刊登在《证券时报》、《我国证券报》、《证券日报》和公司指定信息宣布网站巨潮资讯网上编号为2014-073的公司布告。

5、以9票拥护,0票对立,0票抛弃的表决成果审议经过了《关于公司谋划严重财物重组事项的计划》。

赞同公司谋划严重财物重组事项,延聘中介组织对触及本次严重财物重组的相关财物进行开端审计、评价,待承认详细计划后,公司将依照《揭露发行证券的公司信息宣布内容与格局原则第26号——上市公司严重财物重组请求文件》的要求编制严重财物重组预案,再次举行董事会会议审议并布告。公司股票停牌期间,公司将每五个买卖日发布一次严重财物重组事项开展布告。

6、以9票拥护,0票对立,0票抛弃的表决成果审议经过了《关于举行2014年第四次暂时股东大会的计划》。

会议告诉详见同日刊登在《证券时报》、《我国证券报》、《证券日报》和公司指定信息宣布网站巨潮资讯网上编号为2014-074的公司布告。

三、备检文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司五届十九次董事会会议抉择。

特此布告。

浙江精功科技股份有限公司董事会

2014年10月30日

股票代码:002006 股票简称:*ST精功 布告编号:2014-070

浙江精功科技股份有限公司

第五届监事会第十八次会议抉择布告

本公司及监事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、监事会会议举行状况

浙江精功科技股份有限公司第五届监事会第十八次会议于2014年10月18日以电子邮件和电话的办法宣布举行的告诉,并于2014年10月28购房告贷利息,购房告贷利息,购房告贷利息日以现场的办法举行,会议应到会监事3人,实践到会监事3人。会议由公司监事会主席杜新英女士掌管,契合《公司法》和《公司章程》的规矩。

二、监事会会议审议状况

整体与会监事逐项审议,以投票表决的办法经过了以下抉择:

1、以3票拥护,0票对立,0票抛弃的表决成果审议经过了《二○一四年第三季度陈说》。

经审阅,监事会以为董事会编制和审阅公司二○一四年第三季度陈说的程序契合法令、行政法规和我国证监会[微博]的规矩,陈说内容实在、精确、完好反映了公司的实践状况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

《浙江精功科技股份有限公司二○一四年第三季度陈说》全文详见公司指定信息宣布网站巨潮资讯网;《浙江精功科技股份有限公司二○一四年第三季度陈说》正文详见同日刊登在《证券时报》、《我国证券报》、《证券日报》和公司指定信息宣布网站巨潮资讯网上编号为2014-071的公司布告。

2、以3票拥护,0票对立,0票抛弃的表决成果审议经过了《关于与浙江日月首饰集团有限公司续签〈互保协议书〉的计划》,本计划须以董事会名义提请公司2014年第四次暂时股东大会审议。

赞同公司与浙江日月首饰集团有限公司续签《互保协议书》,《互保协议书》首要内容如下:

1、互保规模:公司及公司之控股子公司在向银行告贷、开具银行承兑汇票、银行信用证、银行保函等融资时,银行提出需求有担保单位的,日月集团为公司及公司上述控股子公司供给担保;日月集团及其控股子公司浙江明牌珠宝股份有限公司、浙江明牌实业股份有限公司在向银行告贷时,银行提出需求有担保单位的,公司为日月集团及其上述控股子公司供给担保。

上述未列明的公司之控股子公司及日月集团其它控股子公司须经对方书面认可方可归入本协议互保规模。

2、互保办法:连带职责的确保担保办法。

3、互保金额:本协议项下公司、日月集团彼此告贷担保总金额为不超越人民币贰亿元整。

4、上述彼此供给担保的总额可循环运用,即供给担保后即自总金额中扣除相应的额度,告贷归还后额度即行康复。

5、互保协议有用期自收效之日起至2015年12月31日止,担保期限之内,公司及公司之控股子公司有权向日月集团要求供给担保,日月集团及其控股子公司浙江明牌珠宝股份有限公司、浙江明牌实业股份有限公司有权向公司要求供给担保。本协议所规矩的互保额度与互保期限是总则性的,总金额规模与期限内的每一笔担保的详细金额、确保期限、确保职责及收效条件等由相应的详细确保合同约好。

在与日月集团签署的《互保协议书》约好额度内产生的详细互保事项,公司授权由董事长在股东大会经过上述事项之日起详细担任与金融组织签定相关担保协议,不再另行举行董事会或股东大会。

上述事项详见同日刊登在《证券时报》、《我国证券报》、《证券日报》和公司指定信息宣布网站巨潮资讯网上编号为2014-072的公司布告。

3、以3票拥护,0票对立,0票抛弃的表决成果审议经过了《关于对浙江精功新能源有限公司银行告贷担保延期的计划》,本计划须以董事会名义提请公司2014年第四次暂时股东大会审议。

赞同公司对浙江精功新能源有限公司现有6,200万元银行告贷的担保期限延期至2015年10月31日止,担保办法为连带职责确保办法,在此额度内产生的详细担保事项,公司授权由董事长在股东大会经过上述事项之日起详细担任与金融组织签定相关担保协议,不再另行举行董事会或股东大会。

浙江精功机电轿车集团有限公司一起许诺:精功机电轿车集团以其持有的精功新能源悉数股权对精功科技为精功新能源供给担保的银行告贷事项做反担保,并对未付出的一切金钱作连带担保。如精功新能源到期未能全额归还上述银行告贷本金、利息及其他一切敷衍的费用时,则精功机电轿车集团在上述事项产生的一个月内代为偿清余款。在未偿清一切金钱之前,精功机电轿车集团对所持有的精功新能源股权不转让、不质押。

上述事项详见同日刊登在《证券时报》、《我国证券报》、《证券日报》和公司指定信息宣布网站巨潮资讯网上编号为2014-073的公司布告。

4、以3票拥护,0票对立,0票抛弃的表决成果审议经过了《关于对杭州专用轿车有限公司银行告贷担保延期的计划》,本计划须以董事会名义提请公司2014年第四次暂时股东大会审议。

赞同公司对杭州专用轿车有限公司现有5,000万元银行告贷的担保期限延期至2015年10月31日止,担保办法为连带职责确保办法,在此额度内产生的详细担保事项,公司授权由董事长在股东大会经过上述事项之日起详细担任与金融组织签定相关担保协议,不再另行举行董事会或股东大会。

浙江精功机电轿车集团有限公司一起许诺:精功机电轿车集团以其持有的杭州专汽悉数股权对精功科技为杭州专汽供给担保的银行告贷事项做反担保,并对未付出的一切金钱作连带担保。如杭州专汽到期未能全额归还上述银行告贷本金、利息及其他一切敷衍的费用时,则精功机电轿车集团在上述事项产生的一个月内代为偿清余款。在未偿清一切金钱之前,精功机电轿车集团对所持有的杭州专汽股权不转让、不质押。

上述事项详见同日刊登在《证券时报》、《我国证券报》、《证券日报》和公司指定信息宣布网站巨潮资讯网上编号为2014-073的公司布告。

三、备检文件

1、经与会监事签字并加盖印章的公司五届十八次监事会会议抉择。

特此布告。

浙江精功科技股份有限公司

监事会

2014年10月30日

证券代码:002006 证券简称:*ST精功 布告编号:2014-072

浙江精功科技股份有限公司关于与浙江日月首饰

集团有限公司续签《互保协议书》的布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、买卖概述

浙江精功科技股份有限公司鉴于与浙江日月首饰集团有限公司签署的《互保协议书》即将于2014年12月31日到期,为使公司今后向有关银行请求融资时,具有银行所要求的融资确保条件,确保筹资功率,公司与日月集团在相等自愿、友爱洽谈的基础上,遵循相关法令、法规,经洽谈共同,拟续签《互保协议书》,拟持续在不超越人民币贰亿元整的额度内,依照连带职责确保担保的办法在向银行告贷、开具银行承兑汇票、银行信用证、银行保函等融资时两边做彼此担保,互保协议有用期至2015年12月31日止。担保期限之内,公司及公司之控股子公司有权向日月集团要求供给担保,日月集团及日月集团之控股子公司浙江明牌珠宝股份有限公司、浙江明牌实业股份有限公司有权向公司要求供给担保。

上述担保事项现已2014年10月28日公司举行的第五届董事会第十九次会议审议并获全票经过。依照《公司章程》的有关规矩,上述事项尚须提交公司2014年第四次暂时股东大会审议。

二、买卖对方介绍

该项买卖触及方别离为浙江日月首饰集团有限公司、浙江明牌珠宝股份有限公司、浙江明牌实业股份有限公司,与公司均不存在相相联系,其首要状况别离如下:

1、浙江日月首饰集团有限公司

依据绍兴县工商行政管理局2010年7月14日核发的企业法人运营执照,浙江日月首饰集团有限公司成立于1995年12月25日,企业类型为有限职责公司,注册资本为7,000万元;居处:绍兴县福全镇;法定代表人:虞阿五。运营规模:实业出资;批发、零售:纺织品及质料、服装、家用电器、办公用品、机械设备、电子产品、日用百货;建材;金属资料;货品进出口;企业管理咨询服务。浙江日月首饰集团有限公司由4个股东出资,其间:虞兔良出资3,377万元,占其注册资本的48.24%;虞阿五出资2,885万元,占其注册资本的41.21%;绍兴县日月出资有限公司出资625.4237万元,占其注册资本的8.93%;绍兴县携程买卖有限公司出资112.5763万元,占其注册资本的1.61%。

截止2013年12月31日,日月集团兼并总财物697,696.01万元,兼并负债总额308,603.87万元,兼并净财物389,092.14万元,2013年度完成兼并主运营务收入845,124.05万元,兼并赢利总额33,072.34万元,兼并净赢利25,452.44万元。截止2014年9月30日,日月集团兼并总财物754,832.01万元,兼并负债总额347,528.61万元,兼并净财物407,303.40万元,2014年1-9月完成兼并主运营务收入601,100.94万元,兼并赢利总额22,761.40万元,兼并净赢利17,295.66万元。截止到现在,日月集团对外担保总额51,475.20万元,占其2013年12月31日兼并净财物的13.23%。

2、浙江明牌珠宝股份有限公司

依据浙江省工商行政管理局2014年10月 8日核发的企业法人运营执照,浙江明牌珠宝股份有限公司成立于2002年10月15日,企业类型为股份有限公司,注册资本为52,800万元,居处:浙江省绍兴市柯桥区福全工业区;法定代表人:虞兔良。运营规模:黄金饰品、铂金饰品、钻石、珠宝饰品、银饰品、贵金属工艺礼品、工艺美术品、旅行工艺品及相关产品的出产、加工、出售;运营进出口事务。浙江明牌珠宝股份有限公司系深圳证券买卖所[微博]中小企业板上市公司,股票简称:明牌珠宝,股票代码:002574。

依据天健管帐师事务所天健审〔2014〕1678号审计陈说显现,截止2013年12月31日,浙江明牌珠宝股份有限公司兼并总财物486,350.51万元,兼并负债总额199,439.88万元,兼并净财物286,910.63万元,2013年度完成兼并运营总收入855,780.38万元,兼并赢利总额11,902.33万元,兼并净赢利8,344.34万元。截止2014年9月30日,浙江明牌珠宝股份有限公司兼并总财物537,875.88万元,兼并负债总额234,353.58万元,兼并净财物303,522.30万元,2014年1-9月完成兼并运营总收入576,100.01万元,兼并赢利总额25,819.42万元,兼并净赢利19,002.91万元。截止到现在,浙江明牌珠宝股份有限公司无对外担保。

3、浙江明牌实业股份有限公司

依据绍兴市工商行政管理局2011年8月8日核发的企业法人运营执照,浙江明牌实业股份有限公司成立于1999年12月6日,企业类型为股份有限公司,注册资本为11,500万元,居处:浙江省绍兴市绍兴县福全镇;法定代表人:虞阿五。运营规模:批发、零售:袜子、服装、纺织面料、化纤织品、纺织品、塑料薄膜、日用百货、建筑资料、家用电器、电子产品;货品进出口、技能进出口;实业出资;物业管理;企业管理咨询服务;核算机软、硬件技能开发、技能咨询及技能成果转让。浙江明牌实业股份有限公司由5个股东出资,其间:浙江日月首饰集团有限公司出资7,705万元,占其注册资本的67%;虞阿五出资1,840万元,占其注册资本的16%;虞兔良出资575万元,占其注册资本的5%;尹阿素出资690万元,占其注册资本的6%;尹美娟出资690万元,占其注册资本的6%。

依据绍兴天源管帐师事务所绍天源会审 [2014]第528号审计陈说显现,截止2013年12月31日,浙江明牌实业股份有限公司总财物148,222.35万元,负债总额73,827.39万元,净财物74,394.96万元,2013年度完成主运营务收入55,019.97万元,赢利总额3,800.61万元,净赢利3,353.71万元。截止2014年9月30日,浙江明牌实业股份有限公司总财物156,542.81万元,负债总额78,821.33万元,净财物77,721.48万元,2014年1-9月完成主运营务收入44,051.39万元,净赢利4,012.20万元,净赢利3,326.53万元。截止到现在,浙江明牌实业股份有限公司对外担保总额2,500万元,占其2013年12月31日净财物的3.36%。

三、买卖的首要内容

本次买卖系拟续签《互保协议书》,该《互保协议书》的首要内容如下:

1、协议各方

本互保协议书签署方为浙江精功科技股份有限公司、浙江日月首饰集团有限公司。

2、互保规模

公司及公司之控股子公司在向银行告贷、开具银行承兑汇票、银行信用证、银行保函等融资时,银行提出需求有担保单位的,日月集团为公司及公司上述控股子公司供给担保;日月集团及日月集团之控股子公司浙江明牌珠宝股份有限公司、浙江明牌实业股份有限公司在向银行告贷时,银行提出需求有担保单位的,公司为日月集团及日月集团之上述控股子公司供给担保。

上述未列明的公司之控股子公司及日月集团其它控股子公司须经对方书面认可方可归入本协议互保规模。

3、互保办法

连带职责的确保担保办法。

4、互保金额

在协议项下公司、日月集团彼此告贷担保总金额为不超越人民币贰亿元整。

上述彼此供给担保的总额可循环运用,即供给担保后即自总金额中扣除相应的额度,告贷归还后额度即行康复。

5、互保协议有用期限

互保协议有用期至2015年12月31日止,担保期限之内,公司及公司之控股子公司有权向日月集团要求供给担保,日月集团及日月集团之控股子公司浙江明牌珠宝股份有限公司、浙江明牌实业股份有限公司有权向公司要求供给担保。本协议所规矩的互保额度与互保期限是总则性的,总金额规模与期限内的每一笔担保的详细金额、确保期限、确保职责及收效条件等由相应的详细确保合同约好。

6、其他

在与日月集团签署的《互保协议书》约好额度内产生的详细互保事项,公司授权由董事长在股东大会经过上述事项之日起详细担任与金融组织签定相关担保协议,不再另行举行董事会或股东大会。

四、董事会定见

公司与浙江日月首饰集团有限公司持续坚持互保联系,首要是为了满意公司持续运营开展的正常需求。互保行为不会对本公司在担保期内的财务状况产生不良影响,且有利于本公司稳固并进步其现有的融资才能。

现在,日月集团及其控股子公司浙江明牌珠宝股份有限公司、浙江明牌实业股份有限公司运营状况安稳,财物质量杰出,具有持续的盈余才能和实践债款承当才能,与其树立互保联系不会危害公司利益,别的,公司按协议实践实行担保责任时,将亲近重视日月集团及其控股子公司浙江明牌珠宝股份有限公司、浙江明牌实业股份有限公司有关告贷运用状况及运营状况,以便及时采纳应对办法,有用防备运营危险。整体董事会成员共同赞同与日月集团签署《互保协议书》,并依照《深圳证券买卖所[微博]股票上市规矩》对外担保事项进行宣布。

五、公司独立董事宣布的独立定见

公司独立董事俞友根先生、周鸿勇先生、任少波先生宣布了如下独立定见:

依据我国证监会《关于上市公司树立独立董事准则的辅导定见》、《公司章程》等有关规矩,咱们作为浙江精功科技股份有限公司之独立董事到会了公司第五届董事会第十九次会议,依据独立判别态度,对公司《关于与浙江日月首饰集团有限公司续签〈互保协议书〉的计划》宣布如下独立定见:

1、公司与浙江日月首饰集团有限公司持续树立互保联系,首要是为了满意公司运营开展的正常资金需求,为使公司向有关银行请求融资时,具有银行所要求的融资确保条件,确保筹资功率。

2、浙江日月首饰集团有限公司及其控股子公司浙江明牌珠宝股份有限公司、浙江明牌实业股份有限公司现在运营状况安稳,财物质量杰出,均具有实践债款承当才能。该担保事项契合相关规矩,其决策程序合法、有用。

3、公司与浙江日月首饰集团有限公司续签《互保协议书》收效后,公司按协议实践实行担保责任时,公司董事会及运营层应持续亲近重视被担保方有关告贷运用状况、对外担保状况及运营状况,以便及时采纳办法防备危险。

因而,咱们共同赞同公司与浙江日月首饰集团有限公司续签《互保协议书》,赞同上述计划提交公司 2014年第四次暂时股东大会审议。

六、累计对外担保数额及逾期担保数额

截止到现在,公司对外担保余额为21,198.81万元,占公司2013年12月31日经审计净财物的25.58%;截止到现在,公司对外担保余额为32,398.81万元,占公司2013年12月31日经审计净财物的39.09%。

七、备检文件目录

1、公司第五届董事会第十九次会议抉择;

2、公司独立董事关于与浙江日月首饰集团有限公司续签《互保协议书》的独立定见;

3、与浙江日月首饰集团有限公司的《互保协议书》。

特此布告。

浙江精功科技股份有限公司董事会

2014年10月30日

证券代码:002006 证券简称:*ST精功 布告编号:2014-073

浙江精功科技股份有限公司关于

对浙江精功新能源有限公司、杭州专用轿车有限公司

银行告贷担保延期的布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、担保状况概述

浙江精功科技股份有限公司于2014年9月26日举行的公司第五届董事会第十八次会议审议经过了《关于向浙江精功机电轿车集团有限公司转让公司持有的杭州专用轿车有限公司100%股权的计划》和《关于向浙江精功机电轿车集团有限公司转让公司持有的浙江精功新能源有限公司100%股权的计划》,赞同公司向浙江精功机电轿车集团有限公司出让上述股权,算计成交金额为185,046,302.83元。一起,公司对现已为杭州专用轿车有限公司、浙江精功新能源有限公司供给的银行告贷担保和按揭担坚持续实行担保责任直至完毕,后续,精功科技不再为杭州专汽和精功新能源供给新的银行告贷担保或按揭担保。上编号为2014-056的《公司第五届董事会第十八次会议抉择布告》及编号为2014-058的《关于股权转让暨相关买卖的布告》)。2014年10月15日,上述事项获得公司2014年第三次暂时股东大会的赞同。

因为上述银行告贷担保的吊销需要时日,为推动公司上述股权转让事项的顺畅施行,公司于2014年10月28日举行了第五届董事会第十九次会议,审议经过了《关于对浙江精功新能源有限公司银行告贷担保延期的计划》和《关于对杭州专用轿车有限公司银行告贷担保延期的计划》,赞同公司对浙江精功新能源有限公司现有6,200万元银行告贷和对杭州专用轿车有限公司 现有5,000万元银行告贷的担保期限均延期至2015年10月31日止。

因精功机电轿车集团董事长兼法定代表人孙国飞先生系本公司控股股东精功集团有限公司的监事,其持有精功集团有限公司570万元股份,故上述事项构成相关买卖。在对上述相关买卖事项进行审议时,有关的相关董事在表决时按规矩已作了逃避,6名非相关董事 以6票拥护,0票对立,0票抛弃的表决成果审议经过了前述计划,独立董事对本次买卖宣布了事前认可及相关独立定见。

依据《公司法》和《公司章程》的规矩,本次担保事项需要提交公司2014年第四次暂时股东大会审议经过,与该相关买卖有利害联系的相关人将抛弃在本次股东大会上对该计划的投票权。

二、被担保人根本状况

1、浙江精功新能源有限公司

浙江精功新能源有限公司,成立于2008年8月,注册资本为35,000万元,悉数由浙江精功科技股份有限公司出资。公司注册地址为:绍兴市柯桥区柯西工业区鉴湖路1809号;公司运营规模为:多晶硅太阳能产品的科研、出产、加工、出售及技能服务;房顶光伏发电;货品进出口。公司向精功机电轿车集团出让所持有的精功新能源100%股权后,精功新能源将不再是公司的全资子公司。

经天健管帐师事务所天健审[2014]6341号审计陈说显现:截止2014年7月31日,精功新能源兼并总财物31,205.37万元,兼并负债总额26,905.63万元,归归于母公司股东权益算计6,247.56万元;2013年度完成兼并运营收入10,436.86万元,赢利总额-5,744.65万元,归归于母公司的净赢利-5,474.69万元;2014年1-7月完成兼并运营收入10,287.49万元,赢利总额-4,318.40万元,归归于母公司的净赢利-4,281.77万元。到现在,精功新能源无对外担保事项。

2、杭州专用轿车有限公司

杭州专用轿车有限公司,成立于2001年12月,注册资本为10,000万元,悉数由浙江精功科技股份有限公司出资。公司注册地址为:杭州经济技能开发区M20-15-1地块;公司运营规模为:改装:专用车改装;出产:化学危险品轿车专用槽、罐;批发、零售;轿车,轿车配件及修补东西;含部属分支组织运营规模。公司向精功机电轿车集团出让所持有的杭州专汽100%股权后,杭州专汽将不再是公司的全资子公司。

经天健管帐师事务所天健审[2014]6338号审计陈说显现:截止2014年7月31日,杭州专汽兼并总财物20,771.53万元,兼并负债总额16,732.64万元,归归于母公司股东权益算计4,038.89万元;2013年度完成兼并运营收入13,271.15万元,赢利总额-2,568.13万元,归归于母公司的净赢利-2,568.13万元;2014年1-7月完成兼并运营收入9,727.31万元,赢利总额-669.52万元,归归于母公司的净赢利-669.52万元。到现在,杭州专汽对外担保余额为704.53万元,均为对客户经过融资租借或按揭购买设备供给的担保。

三、担保权限及担保协议的签署

上述担保额度有用期自股东大会审议经过之日起至2015年10月31日止,担保办法为连带职责确保办法,在此额度内产生的详细担保事项,公司授权由董事长在股东大会经过上述事项之日起详细担任与金融组织签定相关担保协议,不再另行举行董事会或股东大会。

四、独立董事定见

1、公司独立董事事前认可状况

依据《公司章程》的有关规矩,公司独立董事俞友根先生、周鸿勇先生、任少波先生对上述相关买卖计划进行了事前仔细审议,宣布了以下定见:赞同将《关于对浙江精功新能源有限公司银行告贷担保延期的计划》和《关于对杭州专用轿车有限公司银行告贷担保延期的计划》提交公司第五届董事会第十九次会议审议。

2、公司独立董事宣布的独立定见

公司独立董事俞友根先生、周鸿勇先生、任少波先生依据独立判别态度,对公司《关于对浙江精功新能源有限公司银行告贷担保延期的计划》、《关于对杭州专用轿车有限公司银行告贷担保延期的计划》宣布如下独立定见:

1、程序性。公司于2014年10月18日宣布会议告诉,2014年10月28日现场举行了第五届董事会第十九次会议。董事会就上述相关买卖事项进行表决时,在相关相关董事逃避表决下经过了以上相关买卖事项。咱们以为董事会在招集、举行董事会会议及作出抉择的程序契合有关法令、法规及《公司章程》的规矩。

2、公司对浙江精功新能源有限公司、杭州专用轿车有限公司的现有银行告贷担保延期至2015年10月31日,首要是鉴于上述银行告贷担保的吊销需要时日,为推动公司将所持有的浙江精功新能源有限公司、杭州专用轿车有限公司的悉数股权转让给浙江精功机电轿车集团有限公司之事项的顺畅进行而施行,有利于公司2014年度“扭亏为盈”的运营方针的顺畅完成。

3、公司担保行为均按法令法规、《公司章程》等规矩实行了必要的审议程序,浙江精功机电轿车集团有限公司许诺别离以其持有的浙江精功新能源有限公司、杭州专用轿车有限公司的悉数股权做反担保,并对未付出的一切金钱作连带担保,没有显着痕迹标明公司或许因被担保方债款违约而承当担保职责。

因而,咱们共同赞同公司对浙江精功新能源有限公司现有6,200万元银行告贷、杭州专用轿车有限公司现有5,000万元银行告贷的担保延期至2015年10月31日止,赞同上述计划提交公司 2014 年第四次暂时股东大会审议。

五、董事会定见

公司董事会以为上述担保事项契合《公司法》、《证券法》、《关于标准上市公司对外担保行为的告诉》等有关规矩。此次公司为浙江精功新能源有限公司、杭州专用轿车有限公司供给的现有银行告贷担保延期,有利于公司将所持有的浙江精功新能源有限公司、杭州专用轿车有限公司的悉数股权转让给浙江精功机电轿车集团有限公司之事项的顺畅施行。精功机电轿车集团一起许诺:精功机电轿车集团别离以其持有的精功新能源、杭州专汽悉数股权对精功科技为精功新能源、杭州专汽供给担保的银行告贷事项做反担保,并对未付出的一切金钱作连带担保。如精功新能源或杭州专汽到期未能全额归还上述银行告贷本金、利息及其他一切敷衍的费用时,则精功机电轿车集团在上述事项产生的一个月内代为偿清余款。在未偿清一切金钱之前,精功机电轿车集团对所持有的精功新能源或杭州专汽股权不转让、不质押。

公司董事会赞同对精功新能源现有6,200万元银行告贷和杭州专汽现有5,000万元银行告贷的担保期限均延期至2015年10月31日止,赞同将上述计划提交公司 2014 年第四次暂时股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止到现在,公司对外担保余额为21,198.81万元,占公司2013年12月31日经审计净财物的25.58%;截止到现在,公司对外担保余额为32,398.81万元,占公司2013年12月31日经审计净财物的39.09%。

七、备检文件

1、浙江精功科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议抉择;

2、本公司独立董事关于本次相关买卖事前认可的定见;

3、本公司独立董事关于本次相关买卖的独立定见;

4、浙江精功机电轿车集团有限公司许诺函。

特此布告。

浙江精功科技股份有限公司董事会

2014年10月30日

股票代码:002006 股票简称:*ST精功 布告编号:2014-074

浙江精功科技股份有限公司

关于举行公司2014年第四次暂时股东大会的告诉

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

浙江精功科技股份有限公司于2014年10月28日举行了第五届董事会第十九次会议,会议审议经过了《关于举行2014年第四次暂时股东大会的计划》,现将本次会议有关事项布告如下:

一、举行会议根本状况

1、股东大会届次:公司2014年第四次暂时股东大会

2、会议招集人:公司董事会

3、会议举行的合法、合规性:公司第五届董事会第十九次会议审议经过了《关于举行公司2014年第四次暂时股东大会的计划》,本次股东大会会议的招集、举行契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》等规矩。

4、会议举行日期和时刻:

现场会议时刻:2014年11月14日上午10:00 时;

网络投票时刻:2014年11月13日-2014 年11月14日,其间经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2014 年11月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为2014年11月13日下午15:00 时至2014年11月14日下午15:00时期间的恣意时刻。

5、会议举行办法:本次会议采纳现场表决与网络投票相结合的办法。公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向整体股东供给网络办法的投票渠道,公司股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

公司股东只能挑选现场投票和网络投票中的一种表决办法,假好像一表决权呈现重复投票表决的,以第一次投票表决成果为准。

6、到会目标:

到2014年11月10日下午收市时在我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司挂号在册的公司整体股东均有权到会股东大会,并能够以书面办法托付署理人到会会议和参加表决,该股东署理人不必是公司股东。

公司董事、监事和高档管理人员。

公司延聘的律师。

7、会议地址:浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1809号公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于与浙江日月首饰集团有限公司续签〈互保协议书〉的计划》;

2、审议《关于对浙江精功新能源有限公司银行告贷担保延期的计划》;

3、审议《关于对杭州专用轿车有限公司银行告贷担保延期的计划》。

以上计划的详细内容详见公司于2014年10月30日登载在《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》及巨潮资讯网上编号为2014-072的《关于与浙江日月首饰集团有限公司续签<互保协议书>的布告》及编号为2014-073的《关于对浙江精功新能源有限公司、杭州专用轿车有限公司银行告贷担保延期的布告》。

三、会议挂号办法

1、挂号办法:以现场、信函或传真的办法进行挂号。

2、挂号时刻:2014年11月12日至2014年11月13日,上午9:00-11:30,下午13:00-16:30。

3、挂号地址:浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1809号浙江精功科技股份有限公司董事会办公室

4、挂号要求:

自然人股东须持自己有用身份证和持股凭据进行挂号;托付署理人到会会议的,须持托付人有用身份证复印件、授权托付书、持股凭据和署理人有用身份证进行挂号。

法人股东由法定代表人到会会议的,需持运营执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭据进行挂号;由托付署理人到会会议的,需持运营执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权托付书、持股凭据和署理人身份证进行挂号。

上述资料除注明复印件外均要求为原件,对不契合要求的资料须于表决前补交完好。

四、参加网络投票的详细操作流程

本次股东大会,公司股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系参加投票,网络投票的相关事宜阐明如下:

、经过深圳证券买卖所买卖体系投票的程序

1、投票代码:362006。

2、投票简称:精功投票。

3、投票时刻:2014年11月14日的买卖时刻,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、在投票当日,“精功投票”“昨日收盘价”显现的数字为本次股东大会审议的计划总数。

5、经过买卖体系进行网络投票的操作程序:

进行投票时买卖方向应挑选“买入”。

在“托付价格”项下填写股东大会计划序号。100元代表总计划,1.00元代表计划1,2.00元代表计划2,依此类推。每一计划应以相应的托付价格别离申报。股东对“总计划”进行投票,视为对一切计划表达相赞同见。

表1 股东大会计划对应“托付价格”一览表

计划序号

计划称号

托付价格

总计划

一切计划

100元

计划1

审议《关于与浙江日月首饰集团有限公司续签〈互保协议书〉的计划》

1.00

计划2

审议《关于对浙江精功新能源有限公司银行告贷担保延期的计划》

2.00

计划3

审议《关于对杭州专用轿车有限公司银行告贷担保延期的计划》

3.00

在“托付数量”项下填写表决定见,1股代表赞同,2股代表对立,3股代表抛弃。

表决定见品种

托付数量

赞同

1股

对立

2股

抛弃

3股

如股东对一切计划均表明相赞同见,则能够只对“总计划”进行投票。

如股东经过网络投票体系对“总计划”和单项计划进行了重复投票的,以第一次有用投票为准。即假如股东先对相关计划投票表决,再对总计划投票表决,则以已投票表决的相关计划的表决定见为准,其它未表决的计划以总计划的表决定见为准;假如股东先对总计划投票表决,再对相关计划投票表决,则以总计划的表决定见为准。

对同一计划的投票只能申报一次,不能撤单;

不契合上述规矩的投票申报无效,深圳证券买卖所买卖体系作主动撤单处理,视为未参加投票。

经过互联网投票体系的投票程序

1、互联网投票体系开端投票的时刻为2014年11月13日下午15:00,完毕时刻为2014年11月14日下午15:00。

2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深交所[微博]出资者网络服务身份认证事务施行细则》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。

请求数字证书的,可向深圳证券信息有限公司或其托付的署理发证组织请求。

请求服务暗码的流程:请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“暗码服务”专区注册,填写相关信息并设置服务暗码。如服务暗码激活指令上午11:30前宣布,当日下午1:00即可运用;如服务暗码激活指令上午11:30后宣布,次日方可运用。

3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

网络投票其他注意事项

1、网络投票体系按股东账户核算投票成果,好像一股东账户经过深交所买卖体系和互联网投票体系两种办法重复投票,股东大会表决成果以第一次有用投票成果为准。

2、某一股东仅对其间一项或许几项计划进行投票的,在计票时,视为该股东到会股东大会,归入到会股东大会股东总数的核算;关于该股东未宣布定见的其他计划,视为抛弃。

五、其他事项

1、会议联系办法

联系人:黄伟明夏青华

电话: 0575-84138692

传真: 0575-84886600

地址:浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1809号

浙江精功科技股份有限公司董事会办公室

2、会议费用

到会本次股东大会的一切股东的食宿费及交通费自理。

六、备检文件

1、浙江精功科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议抉择。

特此布告。

浙江精功科技股份有限公司董事会

2014年10月30日

附:

授权托付书

兹全权托付代表本单位到会浙江精功科技股份有限公司2014年第四次暂时股东大会,并代为行使表决权。

托付人名字:

托付人身份证号码:

托付人股东帐号:

托付人持股数: 股

受托人签名:

受托人身份证号码:

受托人是否具有表决权: 是 否

别离对每一审议事项投拥护、对立或抛弃的指示:


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